La Ley de Lavado de Dinero de Canadá

March 4

La Ley de Lavado de Dinero de Canadá


La Ley del Producto capitales y la financiación del terrorismo del crimen dinero se puso en marcha en diciembre de 2001 y posteriormente modificada por la sanción real en diciembre de 2006. El objetivo general de la Ley de blanqueo de dinero es para detectar e impedir el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas y para investigar y procesar a esas actividades.

informes

El producto de la financiación del terrorismo Lavado de Dinero del crimen, exige la comunicación de ciertas transacciones financieras consideradas como sospechosas. Una transacción sospechosa es una transacción en la que usted tiene una creencia razonable de los fondos implicados son derivados de o relacionados con un delito de lavado de dinero o una actividad terrorista. La transacción incluye actividades que, o bien están o intento. "motivos razonables para sospechar" se determina sobre una base de caso por caso en función de las circunstancias de la operación y las prácticas comerciales normales dentro de la industria.

entidades

Ciertas entidades están obligadas por la Ley de reportar las operaciones sospechosas. Estas entidades incluyen instituciones financieras, compañías de seguros de vida, los agentes de valores, empresas de servicios financieros, agentes de la Corona, empresas de contabilidad, agentes inmobiliarios, casinos, comerciantes de metales preciosos, y los notarios.

delitos

Un delito de lavado de dinero en Canadá implica un acto cometido con la intención de ocultar o convertir bienes o productos de propiedad con el conocimiento de que tales bienes o productos se obtuvieron de una actividad ilegal. El delito designado generalmente es un delito según el código penal o cualquier otra ley federal, pero también puede incluir la evasión y el incumplimiento de los derechos de autor. La oficina de lavado de dinero también se extiende a las actividades ilegales que ocurrieron fuera de Canadá.

Permite elaborar un informe

instituciones que se requieren deben presentar un reporte de operación sospechosa con las transacciones financieras y los informes Centro de Análisis de Canadá, o FINTRAC, dentro de los 30 de la transacción o intento. Las instituciones deben identificar a la persona que realizó la transacción. La institución no está autorizado a informar a cualquier persona, incluyendo la parte que se informa, sobre el contenido del informe de transacciones sospechosas o que no se hizo un informe. Si se requiere una institución no presenta un reporte de operación sospechosa oportuna, multas de hasta $ 2 millones o penas de hasta cinco años de prisión son impuestas por FINTRAC

FINTRAC

FINTRAC es la agencia de inteligencia financiera de Canadá. La agencia fue creada en 2000 y es una agencia independiente que depende del Ministerio de Hacienda. El mandato de la agencia es "facilitar la detección, prevención y disuasión del lavado de dinero, la financiación actividades terroristas y otras amenazas a la seguridad de Canadá." La agencia es reconocida como una de las principales agencias de inteligencia financiera en el mundo luchan contra el lavado de dinero.


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